星徽精密:第四届监事会第一次会议决议公告2020-01-13
证券代码:300464 证券简称:星徽精密 公告编号:2020-002
广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开,本会议通知已于 2020 年 1 月 7 日
发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事马俐女士
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股
份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定,所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举马俐女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会
2020 年 1 月 13 日