证券代码：300464           证券简称：星徽精密          公告编号：2020-179




              广东星徽精密制造股份有限公司

      关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性
    公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股
东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 11 月 20 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00。
    5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 16 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）股权登记日 2020 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
 人不必是本公司股东。
 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
   8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

   2、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》

   2.01 发行股票的种类和面值

   2.02 发行方式和发行时间

   2.03 发行对象及认购方式

   2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

   2.05 发行数量

   2.06 限售期

   2.07 募集资金用途

   2.08 滚存未分配利润安排

   2.09 上市地点

   2.10 本次发行决议有效期

   3、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》

   4、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

   5、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》

   6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    7、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》

    8、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

    9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》

    10、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

    本次股东大会审议的上述议案均需特别决议通过，即须由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2 需进行
逐项表决。

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。

       三、提案编码

                                                                备注
提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
    1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》         √
                                                            √作为投票对
             《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议
  2.00                                                      象的子议案
             案》（需逐项表决）
                                                            数：（10）
  2.01       发行股票的种类和面值                                 √
  2.02       发行方式和发行时间                                   √
  2.03       发行对象及认购方式                                   √
  2.04       定价基准日、发行价格及定价原则                       √
  2.05       发行数量                                             √
  2.06       限售期                                               √
  2.07       募集资金用途                                         √
  2.08       滚存未分配利润安排                                   √
  2.09       上市地点                                             √
  2.10       本次发行决议有效期                                   √
          《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议
  3.00                                                                √
          案》
          《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证
  4.00                                                                √
          分析报告的议案》
          《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金
  5.00                                                                √
          使用可行性分析报告的议案》
          《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
  6.00                                                                √
          案》
          《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期
  7.00                                                                √
          回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
          《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报
  8.00                                                                √
          规划的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
  9.00                                                                √
          向特定对象发行股票相关事宜的议案》
          《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的
 10.00                                                                √
          议案》

    四、会议登记事项
    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。

    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2020 年 11 月 19 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。

    3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号公司证券部。

    4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    联系人：包伟

    联系电话：0757-26332400

    传真：0757-26326798
    邮箱：sec@sh-abc.cn

    邮编：528311

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 2。

    六、备查文件

    1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

    2、深交所要求的其他文件。




                                     广东星徽精密制造股份有限公司董事会

                                                         2020 年 11 月 4 日
附件 1：授权委托书

                         广东星徽精密制造股份有限公司

                      2020 年第四次临时股东大会授权委托书

    兹委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股
份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票。

                                                     备注
                                                                 同   弃   反
提案编码                  提案名称               该列打勾的栏
                                                                 意   权   对
                                                  目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有
                                                        √
                           提案
非累积投
  票提案
             《关于公司符合向特定对象发行股
  1.00                                                  √
             票条件的议案》
             《关于公司 2020 年向特定对象发行
  2.00                                        √作为投票对象的子议案数：（10）
             股票方案的议案》（需逐项表决）

  2.01       发行股票的种类和面值                       √


  2.02       发行方式和发行时间                         √


  2.03       发行对象及认购方式                         √


  2.04       定价基准日、发行价格及定价原则             √


  2.05       发行数量                                   √


  2.06       限售期                                     √


  2.07       募集资金用途                               √
  2.08     滚存未分配利润安排                           √


  2.09     上市地点                                     √


  2.10     本次发行决议有效期                           √

           《关于公司 2020 年向特定对象发行
  3.00                                                  √
           股票预案的议案》
           《关于公司 2020 年向特定对象发行
  4.00                                                  √
           股票方案论证分析报告的议案》
           《关于公司 2020 年向特定对象发行
  5.00     股票募集资金使用可行性分析报告               √
           的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况
  6.00                                                  √
           专项报告的议案》
           《关于公司 2020 年向特定对象发行
  7.00     股票摊薄即期回报、填补措施及相               √
           关主体承诺的议案》
           《关于公司未来三年（2020-2022
  8.00                                                  √
           年）股东分红回报规划的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全
  9.00     权办理公司本次向特定对象发行股               √
           票相关事宜的议案》
           《关于调整董事会成员人数并修订
 10.00                                                  √
           <公司章程>的议案》

    注：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何投票指
示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。

    委托人（签章）：
委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

                                   年   月   日
    附件 2：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：350464。

    2、投票简称：“星徽投票”。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序：

    1、投票时间：2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 20 日 9:15
至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。