证券代码：300464            证券简称：星徽股份       公告编号：2021-127



                     广东星徽精密制造股份有限公司
                  第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2021 年 11 月 24 日下午在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女
士主持。本会议通知已于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式发出，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法、有
效。

    二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 35 名激励对象已离职，根据《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020 年限
制性股票激励计划》，公司监事会同意将上述 35 位激励对象尚未归属的 1000
万股限制性股票由公司作废。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》

    公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
终止实施 2020 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管
理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及董事、监
事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                    广东星徽精密制造股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 25 日