证券代码：300464          股票简称：星徽股份        公告编号：2021-129


                    广东星徽精密制造股份有限公司

          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性
    公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。
    5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 7 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）股权登记日 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。


    二、会议审议事项
    1、《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
    2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    3、《关于购买董监高责任险的议案》
    上述议案 1、2 需经特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 涉及关联交易，关联股东
回避表决。
    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    三、提案编码
                                                                 备注
提案编码                              提案名称                  该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
  1.00       《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》      √
  2.00       《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》        √
  3.00       《关于购买董监高责任险的议案》                        √


    四、会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 10 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。
    3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号公司证券部。
    4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    联系人：包伟
    联系电话：0757-26332400
    传 真：0757-26326798
    邮箱：sec@sh-abc.cn
    邮编：528311


    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。


    六、备查文件
    1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
    2、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
    3、深交所要求的其他文件。




                                     广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 25 日
  附件 1：授权委托书

                             广东星徽精密制造股份有限公司

                          2021 年第二次临时股东大会授权委托书

          兹委托          （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
   股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
   指示代表本人（本公司）进行投票。

                                                       备注
                                                     该列打勾      同        弃   反
提案编码                       提案名称
                                                     的栏目可      意        权   对
                                                     以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
  票提案
            《关于终止实施 2020 年限制性股票激励
  1.00                                                  √
            计划的议案》
            《关于变更公司经营范围并修订<公司
  2.00                                                  √
            章程>的议案》
  3.00      《关于购买董监高责任险的议案》              √

  注：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
  “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何
  投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会
  议结束时终止。

         委托人（签章）：

         委托人持股数：

         委托人身份证号码(营业执照号码)：

         受托人（签名）：

         受托人身份证号码：

                                                              年        月        日
附件 2：


                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序：

    1、投票代码：350464。
    2、投票简称：“星徽投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序：

   1、投票时间：2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
   2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。