证券代码：300464                股票简称：星徽股份                  公告编号：2022-125


                         广东星徽精密制造股份有限公司

                           关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       2022 年 8 月 8 日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

       一、修订《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的原因

       公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票已完成登记，公司注册
资本由 35,312.2175 万元增加至 36,912.2175 万元，现对《公司章程》中的相应条款进行
修订。

       二、《公司章程》主要修订情况

序号                     修订前                                     修订后
        第六条 公司注册资本为人民币 35,312.2175    第六条 公司注册资本为人民币 36,912.2175
 1
        万元。                                     万元。
        第二十条 公司目前的股份总数为              第二十条 公司目前的股份总数为
 2      35,312.2175 万股，公司的股本结构为：普通   36,912.2175 万股，公司的股本结构为：普通
        股 35,312.2175 万股。                      股 36,912.2175 万股。

       除上述条款外，公司章程其他内容不变。
       根据公司 2021 年年度股东大会对办理公司股权激励计划相关事宜的授权，本次修订
公司章程及涉及的工商变更登记事宜在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审
议。
       特此公告。


                                         广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 8 日