证券代码：300464           证券简称：星徽股份       公告编号：2022-122



                    广东星徽精密制造股份有限公司
                  第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。
本会议通知已于 2022 年 8 月 2 日以通讯方式发出，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司
章程》的规定，所作决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘请 2022 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议
案》

       同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度向特定对
象发行股票的专项审计机构，并根据公司实际业务情况和市场情况与会计师事
务所协商确定审计费用。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的授权，本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围
内，无需再次提交股东大会审议。
       《关于聘请 2022 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会
                   2022 年 8 月 8 日