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公司公告

星徽股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告2022-09-21  

                        证券代码:300464           证券简称:星徽股份          公告编号:2022-150


                   广东星徽精密制造股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
四次会议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室召开,本会议通知已于 2022 年 9 月
15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由
公司董事长蔡耿锡先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相
关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的
议案》

    公司于近日收到公司董事长蔡耿锡先生提交的辞职报告,蔡耿锡先生因个人
工作安排原因,拟自 2022 年 9 月 21 日起辞去公司第四届董事会董事长职务,同
时不再担任公司第四届董事会战略委员会主任委员,并根据《公司章程》第八条
的规定,不再担任公司法定代表人。辞任后,蔡耿锡先生继续担任公司第四届董
事会非独立董事和第四届董事会提名委员会委员。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会董事一致同意选举谢晓华
女士为公司董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。根据《公司章程》,公司董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人
变更为谢晓华女士,公司董事会同意授权相关人员办理相关工商变更登记及其他
相关部门审批、报备等有关手续。根据公司《董事会战略委员会议事规则》,公
司战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任,公司战略委员会
主任委员变更为谢晓华女士。
    《关于变更董事长、法定代表人的公告》同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

    为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对《董事会审计委员会议
事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事会战略委员会议事规则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会秘
书工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记
管理制度》《投资者关系管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《对外提供财
务资助管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》进行了修订。
    上述修订后的制度同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    为提高资金利用效率,满足经营发展需求,公司拟向控股股东广东星野投资
有限责任公司申请总额度不超过人民币 15,000 万元的无息借款,借款额度有效
期为董事会审议通过本议案之日起三年。公司可根据资金周转需要分批借款,并
可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。
    《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事蔡耿锡、谢晓华回避
表决。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



             广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 21 日