证券代码：300464            证券简称：星徽股份          公告编号：2023-008


                   广东星徽精密制造股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 2 月 27 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00。
    2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事蔡文华先生。公司董事长谢晓华女士因公事出差，无法主
持本次股东大会，由半数以上董事共同推举的董事蔡文华先生主持本次股东大会。
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 14 人，代表公司股份
79,046,094 股，占公司股份总数的 21.4146%。其中，出席本次现场股东大会的股
东及股东授权委托代表人数 11 人，代表公司股份 78,990,794 股，占公司股份总
数的 21.3996%；通过网络投票出席会议的股东人数 3 人，代表公司股份 55,300
股，占公司股份总数的 0.0150%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
    1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 79,023,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714％；
反对 22,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决结果：同意 3,399,700 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.3396％；反对 22,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6604％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：王健伟、石力
    3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，
信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

   1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   2、广东信达律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                               广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 27 日