证券代码：300465        证券简称：高伟达     公告编号：2018-072



                    高伟达软件股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 9 月 11 日以邮
件方式发出。本次会议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事汪挺主持。

       本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公
司监事会提名，选举汪挺先生为公司第三届监事会监事会主席，任期
自本次监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日
止。

       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

       《关于选举公司监事会主席的公告》具体内容详见中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。


                                  高伟达软件股份有限公司 监事会
                                                2018 年 9 月 14 日