证券代码：300465            证券简称：高伟达        公告编号： 2018-086



                   高伟达软件股份有限公司
 关于控股股东发行可交换债券股份补充质押的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）函告，获悉鹰
高投资将其所持有本公司部分股份质押给广州证券股份有限公司（以
下简称“广州证券”），用于可交换公司债券股份补充质押，具体情况
如下：

    一、 控股股东股份质押的基本情况

         1、控股股东股份被质押基本情况
股东 是否为第一 质 押 质 押 开 质 押 到 质权人              本 次 质 押 用途
名称 大股东及一 股数        始日期    期日                  占其所持
       致行动人                                             有股份比
                                                            例

                                                                       用于可
                                      办 理 解
                            2018 年                                    交换公
鹰高               900 万             除 质 押
       是                   12 月 6              广州证券   6.39%      司债券
投资               股                 登 记 手
                            日                                         的补充
                                      续为止
                                                                       质押

    2、控股股东股份累计被质押的情况

    截至本公告披露日，控股股东鹰高投资持有公司股份 140,843,740
股，占公司总股本的 31.50%，其所持有上市公司股份累计被质押的
数量为 92,320,000 股，占其持有公司股份总数的 65.55%，占公司总
股本的 20.65%。
    二、 控股股东发行可交换公司债券的情况

    鹰高投资为公司控股股东，其 2017 年非公开发行可交换公司债
券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于鹰潭市鹰高投资
咨询有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条
件的无异议函》（深证函〔2017〕92 号），核准鹰高投资面向合格投
资者非公开发行不超过 2.7 亿元人民币的可交换公司债券。截止目前，
鹰高投资共计发行了 2 亿元人民币的可交换公司债券，债券期限为 2
年期。

    2017 年 3 月 21 日，鹰高投资将其持有的 2,000 万股公司股份质
押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017 年非公开发行可交换公
司债券之换股事宜进行担保。质押开始日期为 2017 年 3 月 21 日，
占该股东所持股份比例的 14.20%。

    2017 年 8 月 21 日，鹰高投资将其持有的 300 万股公司股份质押
给债券受托管理人广州证券，用于对 2017 年非公开发行可交换公司
债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2017 年 8 月 21
日，占该股东所持股份比例的 2.13%。

    2018 年 8 月 3 日，鹰高投资将其持有的 950 万股公司股份质押
给债券受托管理人广州证券，用于对 2017 年非公开发行可交换公司
债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2018 年 8 月 3 日，
占该股东所持股份比例的 6.75%。

    2018 年 11 月 20 日，鹰高投资将其持有的 950 万股公司股份质
押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017 年非公开发行可交换公
司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2018 年 11 月
20 日，占该股东所持股份比例的 6.75%。

    2018 年 12 月 6 日，鹰高投资将其持有的 900 万股公司股份质押
给债券受托管理人广州证券，用于对 2017 年非公开发行可交换公司
债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2018 年 12 月 6
日，占该股东所持股份比例的 6.39%。

    三、 备查文件
    1、股份质押登记证明；

    2、《关于鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 2017 年非公开发行可交
换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》深证函〔2017〕92 号）。


    特此公告。


                                高伟达软件股份有限公司 董事会

                                              2018 年 12 月 7 日