证券代码：300465             证券简称：高伟达           公告编号： 2019-001



                                高伟达软件股份有限公司
             关于控股股东发行可交换债券换股进展的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市
         鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017 年发行了“鹰潭
         市鹰高投资咨询有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券
         简称：17 鹰高 E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。

             近日，公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉截止
         2018 年 12 月 31 日，本次可交换债券已完成换股 5,468,224 股，占公
         司总股本比例为 1.22%，具体情况如下：

             一、 换股情况

                    1、本次换股基本情况

                                                   换股价格              占公司股本
          股东名称       方式      本次换股期间    （元/股） 换股数量(股) 的总比例


                   “17鹰高E1” 2018年12月13
          鹰高投资     换股     日至2018年12          5.98      5,468,224      1.22%
                                  月31日止

             2、本次换股前后鹰高投资持股情况

                     本次换股前持有的股份                    本次换股后持有的股份
股东名                                            总股本                                 总股本
         股份性质
  称                               占总股本       （股）                    占总股本     （股）
                     股数（股）                              股数（股）
                                     比例                                     比例
鹰高投 合计持有
                     140,843,740    31.50%    447,056,657    135,375,516    30.28%     447,056,657
  资   股份
其中：无限
售条件股 138,329,600   30.94%   447,056,657   132,861,376   29.72%   447,056,657
份

有限售条
           2,514,140   0.56%    447,056,657    2,514,140     0.56%   447,056,657
件股份



     二、 其他情况说明

     1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。

     2、本次可交换债券换股后，鹰高投资持有本公司股份 135,375,516
股，占公司总股本的 30.28%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东
地位，且公司实际控制人不会发生变化。

     3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等
均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

     4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定
及时履行信息披露义务。

     三、 备查文件

     1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上的股东持股
情况。


     特此公告。


                                   高伟达软件股份有限公司 董事会

                                                     2019 年 1 月 2 日