证券代码：300465          证券简称：高伟达         公告编号： 2019-003



                     高伟达软件股份有限公司
    关于控股股东发行可交换债券换股进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市
鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017 年发行了“鹰潭
市鹰高投资咨询有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券
简称：17 鹰高 E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。

    近日，公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉 2019
年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 12 日，鹰高投资完成可交债换股 21,735,366
股，占公司总股本比例为 4.86%。具体情况如下：

    一、 换股情况

        1、本次换股基本情况

                                       换股价格              占公司股本
 股东名称     方式     本次换股期间    （元/股） 换股数量(股) 的总比例


          “17鹰高E1” 2019年1月1日
 鹰高投资     换股    至2019年2月10      5.98     16,270,886   3.64%
                           日止

          “17鹰高E1” 2019年2月11日
 鹰高投资     换股     至2019年2月12     5.49     5,464,480    1.22%
                            日止

               合计                       -       21,735,366   4.86%

    截止 2019 年 2 月 12 日，本次可交换债券累计已完成换股
27,203,590 股，占公司总股本比例为 6.09%。
              2、本次换股前后鹰高投资持股情况

                    本次换股前持有的股份                   本次换股后持有的股份
股东名                                         总股本                                 总股本
         股份性质
  称                              占总股本     （股）                    占总股本     （股）
                    股数（股）                             股数（股）
                                    比例                                   比例
         合计持有
                    135,375,516   30.28%     447,056,657   113,640,150   25.42%     447,056,657
         股份
       其中：无限
鹰高投 售条件股 132,861,376        29.72%    447,056,657   111,126,010    24.86%    447,056,657
  资   份

         有限售条
                     2,514,140     0.56%     447,056,657    2,514,140     0.56%     447,056,657
         件股份



              二、 其他情况说明

              1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深
         圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
         司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
         监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
         事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文
         件的规定。

              2、本次可交换债券换股后，鹰高投资持有本公司股份 113,640,150
         股，占公司总股本的 25.42%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东
         地位，且公司实际控制人不会发生变化。

              3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等
         均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

              4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定
         及时履行信息披露义务。

              三、 备查文件

              1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上的股东持股
         情况。
特此公告。


             高伟达软件股份有限公司 董事会

                         2019 年 2 月 13 日