证券代码：300465          证券简称：高伟达         公告编号： 2019-005



                     高伟达软件股份有限公司
       关于控股股东可交换债券换股完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市
鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017 年发行了“鹰潭
市鹰高投资咨询有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券
简称：17 鹰高 E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。

    公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉 2019 年 2 月
13 日，鹰高投资完成可交债换股 7,285,974 股，占公司总股本比例为
1.63%。具体情况如下：

    一、 换股情况

    1、本次换股基本情况

                                       换股价格              占公司股本
 股东名称     方式     本次换股期间    （元/股） 换股数量(股) 的总比例


          “17鹰高E1”
 鹰高投资     换股     2019年2月13日     5.49     7,285,974    1.63%


               合计                       -       7,285,974    1.63%

    截至目前，鹰高投资累计完成换股 34,489,564 股，占公司总股本
7.71%， 可交换债 17 鹰高 E1（债券代码：117079）换股已全部完成。

    2、本次换股前后鹰高投资持股情况
                    本次换股前持有的股份                   本次换股后持有的股份
股东名                                         总股本                                 总股本
         股份性质
  称                              占总股本     （股）                    占总股本     （股）
                    股数（股）                             股数（股）
                                    比例                                   比例
         合计持有
                    113,640,150   25.42%     447,056,657   106,354,176   23.79%     447,056,657
         股份
       其中：无限
鹰高投 售条件股 111,126,010        24.86%    447,056,657   103,840,036    23.23%    447,056,657
  资   份

         有限售条
                     2,514,140     0.56%     447,056,657    2,514,140     0.56%     447,056,657
         件股份



              二、 其他情况说明

              1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深
         圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
         司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
         监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
         事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文
         件的规定。

              2、本次可交换债券换股后，鹰高投资持有本公司股份 106,354,176
         股，占公司总股本的 23.79%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东
         地位，且公司实际控制人不会发生变化。

              三、 备查文件

              1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上的股东持股
         情况。


              特此公告。


                                                高伟达软件股份有限公司 董事会

                                                                2019 年 2 月 14 日