证券代码：300465          证券简称：高伟达     公告编号：2019-027



                   高伟达软件股份有限公司
            第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件方
式发出。本次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯结
合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席汪挺主持。

       本次会议经审议，通过以下议案：

       一、 审议通过《关于公司<2018 年度报告>全文和摘要的议案》。

       《<2018 年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2018 年度报告》全
文和摘要于 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。

       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,尚
需提交公司股东大会审议。

       二、 审议通过《关于<2018 年度监事会报告>的议案》。

       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。

       《2018 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。

    四、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    监事会认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符
合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按
照《2015 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励
计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司独立董事和律师
发表意见，详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、 审议通过《关于 2015 年限制性股票股权激励计划第三个解
锁期解锁条件成就的议案》。

    《2015 年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期
解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期的相关
解锁事宜。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《关于 2015 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件
成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、 审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》。

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]
1695 号《审计报告》，高伟达软件股份有限公司 2018 年合并报表归
属于母公司股东的净利润为 104,546,602 元，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，2018 年度提取法定公积金 385,812.73 元，2018 年
12 月 31 日可供投资者分配的利润为 386,223,628.44 元。

       2018 年度利润分配预案为：公司以总股本 446,787,857 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元人民币（含税），合计派发
现金股利 16,084,362.85 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分
配。

       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过,尚
需提交公司股东大会审议。

       七、 审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。

       监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的
风险防范和控制作用，《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       公司监事会、独立董事和保荐机构对该事项已发表意见。

       《2018 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董
事和保荐机构所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

       八、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

       同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对会计政策进行相应变
更，本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整
事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润
产生实质性影响。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    九、 审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文的议案》。

    《<2019 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019 年第一季
度报告》全文于 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    十、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》。

    为保障子公司业务正常经营和发展，同意公司为深圳市瑞云科技
有限公司（以下称“深圳瑞云”）在北京中关村银行股份有限公司（以
下简称“中关村银行”）申请 10,000 万元人民币、一年期的银行综合授
信额度提供担保。公司为深圳瑞云在中关村银行提供担保的实际金额
为以其向银行贷款的实际金额为准，总金额不超过 10,000 万元，实
际担保种类、期限等以担保合同为准。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                高伟达软件股份有限公司 监事会
                                               2019 年 4 月 25 日