证券代码：300465       证券简称：高伟达       公告编号：2019-028



                   高伟达软件股份有限公司
  关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的
                             公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外担保概述

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2019
年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下：

    为支持深圳瑞云互联科技有限公司（以下简称“深圳瑞云”，系
公司全资子公司）经营及业务发展需求，同意公司为深圳瑞云在北京
中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请 1 亿元人
民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为深圳瑞云在中关
村银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

    二、被担保人基本情况

    名称：深圳瑞云互联科技有限公司

    成立日期：2014 年 10 月 27 日

    类型：有限责任公司

    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

    法定代表人：施哲锋

    注册资本：1,000 万元

    经营范围：计算机网络工程、技术开发、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成；计算机数据处理、软件服务、系统服务；销售计算
机、软件及辅助设备。

    深圳瑞云一年一期财务数据如下：
                                                         单位：万元
                         2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
          名称
                          /2019 年 1-3 月           /2018 年度
         资产总额                    8,971.31                7,869.31
         负债总额                   7,621.73                5,259.30
          净资产                    1,349.58                2,610.01
         营业收入                   5,208.42               24,412.25
         利润总额                     432.86                1,780.43
          净利润                      455.23                1,283.98



    三、担保协议的主要内容

    深圳瑞云拟向中关村银行申请 1 亿元人民币、一年期的银行综合
授信额度。公司为深圳瑞云在中关村银行提供担实际担保金额、种类、
期限等以担保合同为准。

    以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。

    四、董事会意见

    公司为深圳瑞云申请银行综合授信提供担保，有利于满足深圳瑞
云的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于
上市公司股东的所有者权益）的 8.45%，担保风险处于公司可控制范
围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。董事会同意公司为深圳瑞云此次向银行申请综合授信额
度提供担保。因深圳瑞云最近一期资产负债率超过 70%，此次议案需
提交股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司为深圳瑞云申请银行综合授信提供担保，有利于满足深圳瑞
云的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公
司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事
项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所相关法规要求。监事会同意公司为深圳瑞云此次向银行申请综
合授信额度提供担保。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之
内，公司为深圳瑞云提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长
远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为深圳瑞云此次
向银行申请综合授信额度提供担保。

    七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保5,100
万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效
后，公司及控股子公司的对外担保总额为15,100万人民币，占公司最
近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为
12.75%。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议

    2、第三届监事会第十七次会议决议

    3、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告。



                                高伟达软件股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 25 日