证券代码：300465       证券简称：高伟达       公告编号：2020-005



                   高伟达软件股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 2 月 18 日以邮件
方式发出。本次会议于 2020 年 2 月 21 日在公司会议室以电话会议方
式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

   一、 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

   根据公司总体经营战略需要，为满足公司运营资金的需求，同意
公司向中国建设银行股份有限公司北京安慧支行申请流动资金贷款，
贷款额度不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过 12 个月，申请贷款
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在申请额度内，以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人在上述申请流动资金贷款额度内代表
公司办理相关手续，并签署上述贷款额度内的一切贷款（包括但不限
于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各
项法律文件。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
             2020 年 2 月 21 日