证券代码：300465        证券简称：高伟达      公告编号：2020-058



                   高伟达软件股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 18 日以邮件方式
发出。本次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合
的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议由公司监事会主席汪挺主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文和摘要的议
案》。

    《<2020 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2020 年半年
度报告》全文和摘要于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。

   二、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号-
收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起
施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

    由于上述会计准则修订，同意公司对原采用的相关会计政策进行
相应调整。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

    根据公司总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求，同意公
司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 30,000 万元（或
等值外币），额度期限 1 年,单笔业务期限不超过 1 年。本额度也可全
额用于低风险业务，若授信品种为离岸流动资金贷款，则业务模式为
内保外债，单笔业务以公司在宁波银行股份有限公司北京分行开具的
同币种融资性保函作为担保。

    公司同时向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
1,200 万美元，额度期限 1 年。

    综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融
资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的
融资金额为准。监事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 监事会
                                                2020 年 8 月 28 日