证券代码：300465         证券简称：高伟达    公告编号：2020-071


                 高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 6 日以邮件方式
发出。本次会议于 2020 年 11 月 9 日在公司会议室以现场会议与通讯
结合方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2020 年第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    为充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保障公司长远健康发展，
公司根据相关法律法规制定了《高伟达软件股份有限公司 2020 年第
一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    因董事于伟、程军参与本次员工持股计划，其对该项议案回避表
决。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2020 年第一期员
工持股计划管理办法>的议案》


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    为保证公司此次员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规的
规定和公司实际情况制定《高伟达软件股份有限公司 2020 年第一期
员工持股计划管理办法》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    因董事于伟、程军参与本次员工持股计划，其对该项议案回避表
决。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》

    为保障公司此次员工持股计划顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于：

    1、授权董事会实施员工持股计划；

    2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不
限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持
有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等；

    3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

    4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解
锁的全部事宜；

    5、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选择、
变更作出决定并签署相关文件；

    6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

    7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施
完毕之日内有效。

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    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    因董事于伟、程军参与本次员工持股计划，其对该项议案回避表
决。

    四、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》

    同意公司于 2020 年 11 月 25 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马
桥路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        高伟达软件股份有限公司
                                               2020 年 11 月 9 日




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