证券代码：300465        证券简称：高伟达      公告编号：2021-008



                   高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 18 日以邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯的方式召开。
本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董
事长于伟主持。
    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

    根据公司 2021 年总体经营战略需要，为满足公司运营资金的需
求，同意 2021 年度公司（含子公司）计划以信用或担保方式向各银
行申请综合授信，明细如下：

                                                       单位：万元
                     名称                           金额
兴业银行股份有限公司北京分行                               30,000
中国建设银行股份有限公司北京安慧支行                       30,000
中国民生银行股份有限公司北京分行                           10,000
招商银行股份有限公司北京分行                                8,000
                     合计                                  78,000

    上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）
的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司
（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相
关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。


                               高伟达软件股份有限公司 董事会
                                             2021 年 2 月 22 日