证券代码：300465         证券简称：高伟达   公告编号：2021-015



                  高伟达软件股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 22 日以邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与通讯结合
的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议由公司监事会主席汪挺主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

       一、 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文和摘要的议
案》。

    《<2020 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2020 年年度报告》
全文和摘要于 2021 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

       二、 审议通过《关于<2020 年度监事会报告>的议案》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。
    《2020 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审
[2021]1064 号《审计报告》，高伟达软件股份有限公司 2020 年合并报
表归属于母公司股东的净利润为-67,124.76 万元，2020 年 12 月 31 日
可供投资者分配的利润为-24,010.36 万元。

    根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规
定，鉴于 2020 年度母公司实现的净利润为负,不具备分红的条件，同
时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过, 上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    2017 年 7 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》
（财会[2017]22 号,以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，
自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021
年 1 月 1 日起施行。

    根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计
政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    六、 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，
对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的
能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。

    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的
风险防范和控制作用，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司监事会和独立董事对该事项已发表意见。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《2020 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会和独立董
事所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、 审议通过《关于深圳市快读科技有限公司 2020 年度业绩承
诺实现情况的议案》。

    深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）2017 年-2019
年均完成业绩承诺，经审计，2020 年度业绩承诺主体实现扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,681.56 万元，2020 年
业绩承诺数为 5,470.00 万元，业绩承诺未完成。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    九、 审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》

    报告期内，受疫情、行业发展趋势，及自身不利因素等影响，公
司全资子公司上海睿民互联网科技有限公司、海南坚果创娱信息技术
有限公司、深圳市快读科技有限公司与公司原全资子公司喀什尚河信
息科技有限公司，所在的资产组的经营发展受到不同程度的影响，业
绩下滑。综合客观因素和未来业务发展趋势判断，公司拟对以上子公
司所在的资产组的商誉计提减值准备。在本次计提商誉减值准备之
前，公司账面商誉合计为 91,902.22 万元。2020 年预计计提商誉减值
准备 77,782.84 万元，本次计提商誉减值准备之后，商誉余额为
14,119.38 万元。

    根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循
谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际
情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《关于 2020 年度计提商誉减值准备的公告》具体内容详见中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    因《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规进行了修改、修订，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，
与前述法律法规内容保持一致。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             高伟达软件股份有限公司 监事会
                          2021 年 3 月 26 日