证券代码：300465      证券简称：高伟达    公告编号：2021-037



                  高伟达软件股份有限公司
            关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事辞职

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董
事王月女士的书面辞职申请，王月女士因个人原因申请辞去公司董事
会董事职务，辞职后不在公司任职。

    截至本公告披露日，王月女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。鉴于王月女士的辞职将导致公司董事人数少于
《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，王月女士
的辞职应当在股东大会选举出新任董事填补其缺额后生效。在此之前，
王月女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，继续认真履行董事的相关职责。

    公司董事会、经营管理层对王月女士在公司任职董事期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！

   二、补选董事

    2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股
东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司
董事会同意由张文隽先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人
（简历见附件），任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                              高伟达软件股份有限公司 董事会


                                           2021 年 8 月 26 日
附件：候选人简历

    张文隽，1977 年出生，中国国籍，本科学历。工作期间历任北
京东南鼎盛科技公司高级工程师、北京和勤技术有限公司移动增值业
务部技术总监、神州数码融信软件有限公司项目总监、塔塔（中国）
信息技术有限公司金融部门项目总监。2011 年加入高伟达公司，现
任高伟达软件股份有限公司建信事业部总经理、公司副总经理。

    截至今日，张文隽先生未持有本公司股票。张文隽与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
张文隽作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。