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公司公告

高伟达:第四届董事会第十二次会议决议公告2021-09-17  

                        证券代码:300465       证券简称:高伟达        公告编号:2021-043

                   高伟达软件股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 9 月 14 日以邮件方
式发出。本次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议,通过以下议案:

    一、 审议通过《关于公司增加向银行申请综合授信的议案》

    公司于 2021 年 2 月 22 日经第四届董事会第七次会议审议通过
《关于公司向银行申请综合授信的议案》,同意公司 2021 年度公司
(含子公司)以信用或担保方式向各银行申请综合授信 7.8 亿元人民
币。

    现根据公司经营发展需要,为满足公司运营资金的需求,同意公
司(含子公司)新增银行综合授信 4.2 亿元(含 4.2 亿元人民币,或
等值外币),该授信包括但不限于信用或担保方式。

    综上所述,公司综合授信增加至合计 12 亿元(含 12 亿元人民币,
或等值外币),期限为 2021 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日,综合
授信额度不等于公司(含子公司)的实际融资金额,实际融资金额应
在综合授信额度内,以银行与公司(含子公司)实际发生的融资金额
为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一
切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。


    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。


    特此公告。




                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                              2021 年 9 月 17 日