证券代码：300465      证券简称：高伟达    公告编号：2023-004



                  高伟达软件股份有限公司
                 关于拟变更公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监
事汪挺先生的书面辞职报告，汪挺先生因退休与公司的劳动关系解除，
不再担任公司监事职务，汪挺先生原定任期届满日为 2023 年 5 月 21
日，辞职后不在公司担任其他职务。

    截至本公告披露日，汪挺先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。鉴于汪挺先生不再担任公司监事导致公司监事
人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定，汪挺先生的辞职应当在股东大会选举
出新任监事填补其缺额后生效。在此之前，汪挺先生仍将依照法律、
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行
监事的相关职责。

    公司监事会、经营管理层对汪挺先生在公司任职监事期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                               高伟达软件股份有限公司 监事会


                                             2023 年 1 月 13 日