高伟达：第四届董事会第二十四次会议决议公告2023-01-14
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-001
高伟达软件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 10 日以邮件
方式发出。本次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场会议与
通讯结合方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保障公司长远健康发展，
公司根据相关法律法规制定了《高伟达软件股份有限公司 2023 年第
一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因董事于伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董
事回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，
因此董事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工
持股计划管理办法>的议案》
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为保证公司此次员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规的
规定和公司实际情况制定《高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期
员工持股计划管理办法》。
表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因董事于伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董
事回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，
因此董事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相
关事宜的议案》
为保障公司此次员工持股计划顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不
限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持
有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解
锁的全部事宜；
5、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选择、
变更作出决定并签署相关文件；
6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施
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完毕之日内有效。
表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因董事于伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董
事回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，
因此董事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
同意公司于 2023 年 1 月 30 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥
路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见
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特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
2023 年 1 月 13 日
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