证券代码：300465         证券简称：高伟达    公告编号：2023-012


                 高伟达软件股份有限公司
        第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 10 日以邮件
方式发出。本次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场会议与
通讯结合方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议了《关于终止公司 2023 年第一期员工持股计划的议案》

    由于近期公司股价波动较大，出于谨慎性考虑，为更好维护公司、
股东和员工的利益，同意终止此次员工持股计划。

    表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因董事于伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董
事回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，
因此董事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》

    同意公司于 2023 年 3 月 30 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥
路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。


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    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                   高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                2023 年 3 月 14 日




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