证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2023-026



                高伟达软件股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件
方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通
讯会议方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》

     《<2023 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年第一季
度报告》全文于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。

     表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

     上述事项尚需提交股东大会审议。

    二、 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥
路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2022 年年度股东大会。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                高伟达软件股份有限公司 董事会
                                               2023 年 4 月 25 日