证券代码：300466           证券简称：赛摩电气         公告编号：2018-065



                        赛摩电气股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
                     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    赛摩电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议于
2018年10月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2018年10月27日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实
际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
    1、《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年三季度的经营状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司
财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已就该项议案内容发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。




                                                 赛摩电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 10 月 29 日