证券代码:300466 证券简称:赛摩智能 公告编号:2022-026 赛摩智能科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开的日期及时间 (1)现场会议时间、地点:赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“赛 摩智能”或“公司”)2021年年度股东大会的现场会议于2022年5月6日(星期五) 下午2:30在公司(江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号)会议室召开。 (2)网络投票时间:本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 : 2022 年 5 月 6 日 上 午 9:15-9:25 和 9:30-11:30 , 下 午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年5月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、股权登记日:2022年4月27日(星期三) 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:公司董事长 黄小宁先生 5、会议出席情况:股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 288,423,418 股,占上市公司总股份的 53.8576%。其中:通过现场投票 的股东 6 人,代表股份 288,322,118 股,占上市公司总股份的 53.8387%。通过网 络投票的股东 2 人,代表股份 101,300 股,占上市公司总股份的 0.0189%。通过 现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者(以下 简称“中小股东”)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代 表股份 25,538,100 股,占上市公司总股份的 4.7688%。其中:通过现场投票的中 小股东 3 人,代表股份 25,436,800 股,占上市公司总股份的 4.7498%。通过网络 投票的中小股东 2 人,代表股份 101,300 股,占上市公司总股份的 0.0189%。 公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员及国浩律师 (深圳)事务所指派律师列席本次会议。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,大会通过了以下议案: 议案 1.00 《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 2.00 《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 3.00 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 4.00 《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 5.00 《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 6.00 《关于审议<2021 年度利润分配方案>的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 7.00 《关于审议公司董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 8.00 《关于增补公司独立董事的议案》 总表决情况: 同意 288,403,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,518,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所 2、律师姓名:孙磊、董丁铱 3、结论性意见:赛摩智能2021年年度股东大会的召集及召开程序符合《证 券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席 本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的 表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、赛摩智能科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二一年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 二〇二二年五月六日