证券代码：300466           证券简称：赛摩智能         公告编号：2023-009



                   赛摩智能科技集团股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
                    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四
届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参
加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
    经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
    一、《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022
年度监事会工作报告》。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
    二、《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对董事会编制的 2022 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格
的审核,并发表如下审核意见：经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022
年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财
务报告出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
    三、《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022
年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
    四、《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核
意见：2022 年公司依据有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善
的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合
规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、《关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于
2022 年度不进行利润分配的专项说明的公告》。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
    六、《关于审议公司 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》
    公司 2023 年度日常经营关联交易预计具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    七、《关于审议〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的
议案》
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《公司未来三
年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
    特此公告。




                                         赛摩智能科技集团股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 3 月 30 日