证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2017-069



                    四川迅游网络科技股份有限公司

                   第二届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2017 年 6 月 2 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2017 年 5 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提
供担保的议案》。

    为通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，同意公司全
资子公司西藏速沣创业投资有限责任公司（以下简称“西藏速沣”）与上海卓中
投资管理有限公司（以下简称“卓中资本”）、深圳聚沙成塔资产管理有限公司（以
下简称“聚沙成塔公司”）、张婷婷、韩嘉成共同出资设立江西中迅投资中心（有
限合伙）（暂定，以工商实际核名为准，以下简称“江西中迅”）。江西中迅的认
缴出资总额目标规模为人民币 10,000 万元。其中，卓中资本作为普通合伙人认
缴出资人民币 100 万元，聚沙成塔公司作为优先级有限合伙人认缴出资人民币
5,000 万元，西藏速沣、张婷婷、韩嘉成作为劣后级有限合伙人分别认缴出资人
民币 2,500 万元、1,900 万元、500 万元。当优先级份额合伙人累计分配金额低于
其投资本息之和时，同意公司回购优先级份额合伙人出资对应的基金份额或差额
补偿，回购金额/差额补偿金额为优先级份额合伙人应获得的投资本金及预期收
益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额，上述事宜构成实质意义上的担保行
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为，担保最高额度不超过 6625 万元（优先级资金 5 年投资本息金额合计），占上
市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 12.31%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供
担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、经与会监事签字的第二届监事会第十九次会议决议

    特此公告。



                                     四川迅游网络科技股份有限公司监事会

                                                          2017 年 6 月 2 日