证券代码：300467           证券简称：迅游科技          公告编号：2017-085



                       四川迅游网络科技股份有限公司

                  第二届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议于 2017 年 6 月 19 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2017 年 6 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董
事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，并在
董事会上对本次董事会会议通知于当日发出的相关情况进行了说明，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于取消召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    公司原计划于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，具体内容
详 见 公 司 于 2017 年 6 月 6 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的
通知》。

    2017 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业
板公司管理部下发的《关于对四川迅游网络科技股份有限公司的重组问询函》 创
业板许可类重组问询函[2017]第 30 号）（以下简称“问询函”），目前，公司及
相关中介机构正在积极地对问询函中的问题进行回复，预计无法在 2017 年 6 月
19 日前回复深交所。公司已向深交所申请延期回复，并决定取消原定于 2017 年
6 月 22 日召开的 2017 年第五次临时股东大会，待回复完毕深交所问询函后，再
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确定召开股东大会的相关事宜并及时予以公告。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

   1、经与会董事签字的第二届董事会第二十九次会议决议

   特此公告。



                                   四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 19 日