证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2017-098



                        四川迅游网络科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议于 2017 年 6 月 30 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2017 年 6 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董
事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易议案》

    鉴于公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
处于快速发展期，为支持其发展，经公司第二届董事会第十八次会议及 2016 年
第一次临时股东大会审议通过，公司通过借款方式向速宝科技提供了 2000 万元
的财务资助，用于其经营活动资金周转，借款期限 1 年，按银行同期贷款基准利
率上浮 20%计算利息。目前，考虑到速宝科技发展的需要，经协商，双方同意对
上述 2000 万元的财务资助展期一年，并按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算
利息。

    速宝科技股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”，持有速
宝科技股份比例为 6%）将继续按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任
保证担保；并继续将其持有的速宝科技部分股权（12 万元）为上述借款向公司
提供质押担保。挚信投资同时是公司持股 5%以上股东，其与公司构成关联方，
因此本次交易构成了关联交易。
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    公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查
意见。公司董事会成员中无涉及此议案的关联董事。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东挚信投资回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易公告》同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经公司总裁袁旭先生提名及提名委员会审查资格并同意，聘任朱建峰先生为
公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2017 年 7 月 17 日（周一）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会。本次股东大会投
票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第三十一次会议决议

    特此公告。



                                     四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 30 日