证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2017-099



                     四川迅游网络科技股份有限公司

                第二届监事会第二十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2017 年 6 月 30 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2017 年 6 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监
事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易议案》
    鉴于公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
处于快速发展期，为支持其发展，经公司第二届董事会第十八次会议及 2016 年
第一次临时股东大会审议通过，公司通过借款方式向速宝科技提供了 2000 万元
的财务资助，用于其经营活动资金周转，借款期限 1 年，按银行同期贷款基准利
率上浮 20%计算利息。目前，考虑到速宝科技发展的需要，经协商，双方同意对
上述 2000 万元的财务资助展期一年，并按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算
利息。
    速宝科技股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”，持有速
宝科技股份比例为 6%）将继续按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任
保证担保；并继续将其持有的速宝科技部分股权（12 万元）为上述借款向公司
提供质押担保。挚信投资同时是公司持股 5%以上股东，其与公司构成关联方，
因此本次交易构成了关联交易。
    监事会认为，上述关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害全体股东尤其是中小
股东的利益，同意上述议案。
    公司监事会成员中无涉及此议案的关联监事。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东挚信投资回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于向控股子公司提供财务资助展期的关联交易公告》同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的第二届监事会第二十二次会议决议
    特此公告。


                                        四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                          2017 年 6 月 30 日