证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2017-125



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2017 年 8 月 7 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2017 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事
3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
    在参考公司 2016 年度实际发生日常关联交易情况的基础上，遵循交易条件
及定价公平、公允的原则，预计公司 2017 年度日常关联交易情况如下：
    北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎科技”）是公司持股 5%以上的股东
胡欢女士配偶控制的公司，奇虎科技与公司构成关联方。
    根据公司的发展情况，预计 2017 年度本公司与奇虎科技关联交易发生额不
超过 400 万元，主要内容为合作运营和市场推广，其中合作运营金额不超过 300
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万元，市场推广不超过 100 万元。合作运营是指公司与奇虎科技共同推出的“迅
游加速器-360 专版”，由奇虎科技向其注册用户出售该加速器，并按用户购买金
额的一定比例向公司分成。市场推广是指在奇虎科技的平台上推广迅游产品的相
关链接，用户通过点击链接到迅游官方网站下载迅游加速器客户端并成功安装付
费后，迅游按合同约定的价格向奇虎科技支付推广费。
    监事会认为，上述日常关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害全体股东尤其是中
小股东的利益，同意上述议案。
    公司监事会成员中无涉及此议案的关联监事。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
    监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后
认为：
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予部分激
励对象谢莎女士、杨璐女士、朱乐佳女士、宋文斌先生、刘巍先生离职已不具备
激励对象资格，同意董事会按照限制性股票授予价格（30.3 元/股）加上年化 10%
的利率计算的利息，对前述 5 名激励对象已获授但未满足解锁条件的共计 12,250
股限制性股票进行回购注销；因预留授予部分激励对象吴团友女士离职已不具备
激励对象资格，同意董事会按照限制性股票授予价格（30.1 元/股）加上年化 10%
的利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件的共计 2,500 股限制性股票进
行回购注销。
    本次回购注销的限制性股票数量共计 14,750 股，回购资金总额为 507,131.34
元，均为公司自有资金。
    董事会本次关于回购注销部分激励股票的程序符合相关规定，合法有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日印发和修订
的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
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行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的第二届监事会第二十四次会议决议
    特此公告。


                                    四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 7 日