证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2017-124



                      四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议于 2017 年 8 月 7 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2017 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事
7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017 年半年度报告披露的提示性公告》刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

    《关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

    在参考公司 2016 年度实际发生日常关联交易情况的基础上，遵循交易条件
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及定价公平、公允的原则，预计公司 2017 年度日常关联交易情况如下：

    北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎科技”）是公司持股 5%以上的股东
胡欢女士配偶控制的公司，奇虎科技与公司构成关联方。

    根据公司的发展情况，预计 2017 年度本公司与奇虎科技关联交易发生额不
超过 400 万元，主要内容为合作运营和市场推广，其中合作运营金额不超过 300
万元，市场推广不超过 100 万元。合作运营是指公司与奇虎科技共同推出的“迅
游加速器-360 专版”，由奇虎科技向其注册用户出售该加速器，并按用户购买金
额的一定比例向公司分成。市场推广是指在奇虎科技的平台上推广迅游产品的相
关链接，用户通过点击链接到迅游官方网站下载迅游加速器客户端并成功安装付
费后，迅游按合同约定的价格向奇虎科技支付推广费。

    本议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

    公司董事会成员中无涉及此议案的关联董事。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 关 于 预 计 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予部分激
励对象谢莎女士、杨璐女士、朱乐佳女士、宋文斌先生、刘巍先生离职已不具备
激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.3 元/股）加上年化 10%的利
率计算的利息，对前述 5 名激励对象已获授但未满足解锁条件的共计 12,250 股
限制性股票进行回购注销，该部分回购资金共计 424,397.57 元；因预留授予部分
激励对象吴团友女士离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格
（30.1 元/股）加上年化 10%的利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件
的共计 2,500 股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金共计 82,733.77 元。

    本次回购注销的限制性股票数量共计 14,750 股，回购资金总额为 507,131.34
元，均为公司自有资金。

    本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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    公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司《限制性股票激
励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日印发和修订
的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第三十三次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                      四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                            2017 年 8 月 7 日