证券代码：300467        证券简称：迅游科技         公告编号：2017-139



                       四川迅游网络科技股份有限公司

                  第二届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
五次会议于 2017 年 9 月 1 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2017 年 8 月 30 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事
7 名，实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    为进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，
根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟订了《四川迅游网络科技股份有
限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    董事袁旭为本次员工持股计划的参与对象，董事章建伟、陈俊为其一致行动
人，三位均为本议案的关联董事，需回避对本议案的表决。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回
避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2017年员工持股计划管理办法的议案》
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     为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司制订了《四川迅游网络科技股份
有 限 公 司 2017 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     董事袁旭为本次员工持股计划的参与对象，董事章建伟、陈俊为其一致行动
人，三位均为本议案的关联董事，需回避对本议案的表决。
     表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回
避表决。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股
计划相关事宜的议案》
     为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
     1、授权董事会负责拟订和修改本次员工持股计划；
     2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
     3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
     4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构、托管机构的变更（包
括与相关资产管理机构、托管机构相关协议的变更）做出决定；
     5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜（包括但不限于
本次员工持股计划的建仓期及存续期的延长、本次员工持股计划所购买股票的锁
定和解锁），但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
     董事袁旭为本次员工持股计划的参与对象，董事章建伟、陈俊为其一致行动
人，三位均为本议案的关联董事，需回避对本议案的表决。
     表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回
避表决。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
     为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
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断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）
人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据相关法
律法规并结合公司实际情况，公司拟订了《四川迅游网络科技股份有限公司2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票
期 权 与 限 制 性 股 票 。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》
    为保证公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司制订了
《四川迅游网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划考核
管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权
与限制性股票激励计划有关事项的议案》
    为了保证公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事
会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有
关事项：
    1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对
股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的
方法对授予价格进行相应的调整；
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    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
    5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
    7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
    9、授权董事会实施2017年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期
权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行
权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限制性
股票激励计划；
       10、授权董事会对公司2017年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调
整；
    11、授权董事会实施2017年股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
       表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
       为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司
资金收益，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过
人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，
资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
       独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
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案》

    为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司，下同）资金使用效率，在不
影响公司主营业务正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿
元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。
在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内
有效。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （九）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    根据公司业务发展需要，同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在新疆
伊犁州霍尔果斯市设立全资子公司“新疆迅意网络科技有限公司”。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （十）审议通过《办理公司持有的<中华人民共和国增值电信业务经营许可
证>续证工作的议案》

    鉴于公司持有的中华人民共和国工业和信息化部核发的《中华人民共和国增
值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20120266号）有效期至2017年11
月15日，同意办理该证的续证工作。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       （十一）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于2017年9月19日（周二）下午14:30在成都高新区世纪城南路599
号7栋7层会议室召开公司2017年第六次临时股东大会。本次股东大会投票将采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    《 关 于 召 开 2017 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
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1、经与会董事签字的第二届董事会第三十五次会议决议；

2、独立意见。

特此公告。



                               四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 1 日