证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2017-140



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届监事会第二十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
六次会议于 2017 年 9 月 1 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2017 年 8 月 30 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事
3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》等法律、法
规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制、审议《四川迅游网络科技股
份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效；本次员
工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业
板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于提
升公司治理水平，完善公司激励和约束机制，充分调动员工积极性，有效地将股
东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，同
意将该员工持股计划提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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     （二）审议通过《关于公司2017年员工持股计划管理办法的议案》
     为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司制订了《四川迅游网络科技股份
有 限 公 司 2017 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为：《四川迅游网络科技股份有限公司2017年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施2017年股
票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的
激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，增强
其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》
     经审核，监事会认为:《四川迅游网络科技股份有限公司2017年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的
实际情况，能确保公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施和规范
运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （五）审议通过了《关于核实<公司2017年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》
     对公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：
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    1、列入公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具
备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励
管理办法》所述的下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合《四川迅游网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决
策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超
募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品
有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司资金收益，公司使用的闲置募集资
金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使
用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额
度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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       （七）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用自有闲置自有资金投资理财产
品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置
自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。同意公
司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元购买低风险、流动性高的理财
产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二
个月内有效。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的第二届监事会第二十六次会议决议
    特此公告。


                                     四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                        2017 年 9 月 1 日