证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2017-169



                      四川迅游网络科技股份有限公司

                 第二届董事会第三十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
八次会议于 2017 年 10 月 12 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2017 年 10 月 9 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6
名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    公司拟以现金方式收购于晓晖、庞剑飞、唐兴、陈超、余华、谭群钊、北京
丰厚天元投资中心（有限合伙）（以下简称“丰厚资本”）、上海平安鼎创一期股
权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安创投”）（以下合称“转让方”）
合计持有的成都逸动无限网络科技有限公司（以下简称“逸动无限”或“标的公
司”）18.1818%的股权（以下简称“本次交易”）。标的股权交易价格合计为 1 亿
元人民币。其中，公司拟以 4,543.97 万元人民币的价格现金收购于晓晖持有的
逸动无限 8.2618%的股权，以 2,147.31 万元人民币的价格现金收购庞剑飞持有
的逸动无限 3.9042%的股权，以 518.65 万元人民币的价格现金收购唐兴持有的
逸动无限 0.9430%的股权，以 260.365 万元人民币的价格现金收购陈超持有的逸
动无限 0.4734%的股权，以 225.535 万元人民币的价格现金收购余华持有的逸动
无限 0.4100%的股权，以 314.38 万元人民币的价格现金收购谭群钊持有的逸动
无限 0.5716%的股权，以 502.755 万元人民币的价格现金收购丰厚资本持有的逸
动无限 0.9141%的股权，以 1,487.035 万元人民币的价格现金收购平安创投持有
              证券代码：300467       证券简称：迅游科技      公告编号：2017-169



的逸动无限 2.7037%的股权，并与转让方、标的公司及标的公司控股股东、一致
行动人签署《股权投资协议》。本次收购的资金来源为公司自有资金，公司以自
筹方式解决。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易在董
事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
        公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
        表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
        《关于公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. c
n）。

三、备查文件

     1、经与会董事签字的第二届董事会第三十八次会议决议；

    2、独立董事意见。

        特此公告。



                                        四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 12 日