证券代码：300467        证券简称：迅游科技         公告编号：2017-178



                       四川迅游网络科技股份有限公司

                 第二届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
次会议于 2017 年 11 月 3 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 10 月 31 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6
名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销
的议案》
    根据公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予
部分激励对象邱建先生、钟诚先生离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性
股票授予价格（30.3 元/股）加上年化 10%的利率计算的利息，对前述 2 名激励
对象已获授但未满足解锁条件的共计 22,400 股限制性股票进行回购注销，该部
分回购资金共计 792,591.55 元；因预留授予部分激励对象冯琬茹女士离职已不具
备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.1 元/股）加上年化 10%的
利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件的 3,000 股限制性股票进行回购
注销，该部分回购资金 101,655.53 元。
    本次回购注销的限制性股票数量共计 25,400 股，涉及激励对象 3 名，回购
资金总额为 894,247.08 元，均为公司自有资金。
    本次回购注销完成后，公司 2015 年限制性股票激励计划将继续按照法规要
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求执行。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司 2015 年《限制
性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单及授予权益数量的议案》
    鉴于：（1）《四川迅游网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》中确定授予股票期权的 4 名激励对象李超先生、邱建先生、
钟诚先生、罗懿晟雄先生离职，不再具备激励对象资格；（2）拟对上述 4 名激励
对象授予的股票期权共计 1.20 万份。
    根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017 年股票期
权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，将授予激
励对象总人数由 68 名调整为 64 名，授予权益数量总计由 959.80 万份调整为
958.60 万份。其中，授予股票期权的激励对象由 68 名调整为 64 名，授予股票期
权数量由 735.80 万份调整为 734.60 万份；授予限制性股票的激励对象人数 9 名
及数量 224.00 万股不变。调整后的激励对象名单及授予权益数量等具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2017
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
    1、经与会董事签字的第二届董事会第四十次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                       四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 3 日