证券代码：300467          证券简称：迅游科技         公告编号：2017-179



                     四川迅游网络科技股份有限公司

                  第二届监事会第三十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
次会议于 2017 年 11 月 3 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 10 月 31 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的
议案》
    监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后
认为：
    根据公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予
部分激励对象邱建先生、钟诚先生离职已不具备激励对象资格，同意董事会按照
限制性股票授予价格（30.3 元/股）加上年化 10%的利率计算的利息，对前述 2
名激励对象已获授但未满足解锁条件的共计 22,400 股限制性股票进行回购注销；
因预留授予部分激励对象冯琬茹女士离职已不具备激励对象资格，同意董事会按
照限制性股票授予价格（30.1 元/股）加上年化 10%的利率计算的利息，对其已
获授但未满足解锁条件的 3,000 股限制性股票进行回购注销。
    本次回购注销的限制性股票数量共计 25,400 股，涉及激励对象 3 名，回购
资金总额为 894,247.08 元，均为公司自有资金。
    董事会本次关于回购注销部分激励股票的程序符合相关规定，合法有效。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单及授予权益数量的议案》

    鉴于：（1）《四川迅游网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定授予股票期权的 4 名激励
对象李超先生、邱建先生、钟诚先生、罗懿晟雄先生离职，不再具备激励对象资
格；（2）拟对上述 4 名激励对象授予的股票期权共计 1.20 万份。

    根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017 年股票期
权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，将授予激
励对象总人数由 68 名调整为 64 名，授予权益数量总计由 959.80 万份调整为
958.60 万份。其中，授予股票期权的激励对象由 68 名调整为 64 名，授予股票期
权数量由 735.80 万份调整为 734.60 万份；授予限制性股票的激励对象人数 9 名
及数量 224.00 万股不变。

    经审核，监事会认为：本次激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关
法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次计划激励对象的主体资格合法、
有效。

    监事会同意公司董事会此次对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象名单、授予权益数量进行调整。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的第二届监事会第三十次会议决议
    特此公告。


                                      四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                          2017 年 11 月 3 日