迅游科技：第二届董事会第四十一次会议决议公告2017-12-12
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-197
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
一次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2017 年 12 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6
名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权、以及股权转让
并放弃优先购买权的议案》
同意公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
增资并放弃优先认缴权、以及股权转让并放弃优先购买权，具体如下：
(1)同意速宝科技注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,176.4706
万元，新增的注册资本人民币 176.4706 万元由新股东宁波梅山保税港区速沣投
资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“速沣投资”）认缴，速沣投资为速宝科
技骨干员工出资设立的有限合伙企业。速沣投资向速宝科技出资人民币
1429.4118 万元，其中，人民币 176.4706 万元计入注册资本，人民币 1252.9412
万元计入资本公积，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。
(2)同意速宝科技原股东潘坤将所持速宝科技 5.712%股权（对应注册资本
67.2 万元）分别转让给吴安敏和速沣投资。具体为：潘坤将所持速宝科技 3.72%
股权（对应注册资本 43.7647 万元）作价 354.4941 万元转让给吴安敏，潘坤将
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所持速宝科技 1.992%股权（对应注册资本 23.4353 万元）作价 189.8259 万元转
让给速沣投资。公司同意放弃对此次潘坤所转让股权的优先购买权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权、以及股权转让并放弃优先购
买权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于：（1）根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公
司向9名激励对象授予224万股限制性股票，新增股份于2017年11月15日在深圳证
券交易所上市，公司总股本由16432.076万股增加至16656.076万股；（2）经中国
证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司向鲁锦等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2081号）核准，公司向成
都狮之吼科技有限公司27名股东非公开发行人民币普通股6005.0549万股，新增
股份于2017年12月8日在深圳证券交易所上市，公司总股本由16656.076万股增加
至22661.1309万股。
同意公司将注册资本由16432.076万元变更为22661.1309万元，并对《公司
章程》做出如下修订：
序号 修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
1 16432.076万元，实收资本为16432.076 22661.1309万元，实收资本为22661.1309
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为16432.076万 第二十条 公司股份总数为22661.1309万
2
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
根据公司2017年第五次临时股东大会、2017年第六次临时股东大会的授权，
本次变更注册资本并修订《公司章程》在股东大会授权董事会的范围内，故无需
再提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事意见。
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特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 11 日
