证券代码：300467          证券简称：迅游科技            公告编号：2017-199



                         四川迅游网络科技股份有限公司

                  第二届董事会第四十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二
次会议于 2017 年 12 月 13 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 12 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6
名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意对《公司章程》第八十三条做如下修订：
                修订前                                    修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案     第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。                  的方式提请股东大会表决。
公司董事会、监事会以及持有或者合并持有    公司董事会、监事会以及持有或者合并持有
公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选     公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选
人（独立董事除外）和监事候选人；公司董    人（独立董事除外）和监事候选人；公司董
事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以   事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以
上股份的股东可以提出独立董事候选人。      上股份的股东可以提出独立董事候选人。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实    股东大会就董事、监事进行表决时，根据本
行累积投票制。                            章程的规定或者股东大会的决议，可以实行
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事    累积投票制。选举二名及以上董事、监事时，
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者    应当实行累积投票制度。
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
可以集中使用。董事会应当向股东公布候选    或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
董事、监事的简历和基本情况。              监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
                                          可以集中使用。董事会应当向股东公布候选
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                                           董事、监事的简历和基本情况。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2017 年 12 月 29 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南
路 599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2017 年第七次临时股东大会。本次股东大会
投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 关 于 召 开 2017 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第四十二次会议决议

    特此公告。

                                           四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 12 月 13 日