证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2017-208



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届董事会第四十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
三次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2017 年 12 月 25 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议
董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》

    公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）原股
东崔杰拟转让其持有的速宝科技 10.58845%股份，转让价格合计为人民币
14,294,407.50 元，具体如下：

    （1）崔杰将所持有的速宝科技 5.78%股权（对应注册资本 68 万元）作价
7,803,000 元转让给李仪。

    （2）崔杰将所持有的速宝科技 2.72%股权（对应注册资本 32 万元）作价
3,672,000 元转让给吴安敏。

    （3）崔杰将所持有的速宝科技 2.08845%股权（对应注册资本 24.57 万元）
作价 2,819,407.50 元转让给黄玉芳。

    公司董事会同意放弃上述 10.58845%股权转让的优先认购权。公司独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。本次放弃优先认购权不会影响公司对速宝科技
的控制权和投票权。
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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于并购基金减少出资总额的议案》

    同意上海擎承投资中心（有限合伙）（以下简称“擎承投资”）出资总额减少
10,000万元，出资总额由50,000万元减至40,000万元，所有合伙人同比例减少出
资额。公司拟减少对擎承投资出资额2,000万元，出资额由10,000万元减至8,000
万元。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于并购基金减少出资总额的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第四十三次会议决议；
    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 28 日