证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-009



                   四川迅游网络科技股份有限公司

               第二届董事会第四十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
五次会议于 2018 年 2 月 7 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2018 年 2 月 4 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事
6 名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认
缴权的议案》

    为了加速业务发展，优化股权结构，同意公司控股子公司四川速宝网络科技
有限公司（以下简称“速宝科技”）以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市腾
讯创业基地发展有限公司（以下简称“腾讯创业基地”）和吕一闻，同意其将注
册资本由人民币 1,176.4706 万元增加至人民币 1,219.1405 万元，新增的注册资
本人民币 42.6699 万元由新股东腾讯创业基地和吕一闻共同出资人民币 700 万元
认缴，具体如下：

    （1）腾讯创业基地出资人民币 500 万元，其中 30.4785 万元计入注册资本，
469.5215 万元计入资本公积；

    （2）吕一闻出资人民币 200 万元，其中 12.1914 万元计入注册资本，
187.8086 万元计入资本公积。

    公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。
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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的公告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第四十五次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 2 月 7 日