证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-015



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届董事会第四十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
六次会议于 2018 年 3 月 5 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2018 年 3 月 2 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事
6 名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》

    为了合理安排募集资金使用，提高资金管理效率，同意公司将存放于华夏银
行股份有限公司成都红星支行（以下简称“华夏银行成都红星支行”）的募集资
金专户（账号：64420181910004874）的募集资金全部划转到成都农村商业银行
股份有限公司高新支行（以下简称“成都农商银行高新支行”）的募集资金专户
（账号：021205000120010031827），并在划转后注销华夏银行成都红星支行的募
集资金专户，授权公司董事长与成都农商银行高新支行及保荐机构国金证券股份
有限公司签订三方监管协议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于将募集资金在现有专户间调整的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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    为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都
分行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，拟向中信银行股份有限公司成都
分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限均为 1 年。综合授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要
在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关
法律文件。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第四十六次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                      四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 5 日