证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-032



                       四川迅游网络科技股份有限公司

                  第二届董事会第四十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八
会议于 2018 年 4 月 23 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2018
年 4 月 13 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实
际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    （一）审议通过《2017 年度总裁工作报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，具体内容见《2017 年年度
报告》全文之“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相
关章节。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，具体内容见《2017 年年度报
告》全文之财务报告部分。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （ 四 ） 审 议 通 过 《 2017 年 度 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《 2017 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）, 《2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告披露
的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2017 年度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 102,400,777.84 元 ； 母 公 司 实 现 的 净 利 润
77,876,546.78 元，加上年初未分配利润 82,171,334.12 元，扣除提取的法定盈
余公积金 7,787,654.68 元后，截至 2017 年末公司可供股东分配的利润为
152,260,226.22 元。

    2017 年利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 226,611,309 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。2017 年年度报告披露日至实施利润
分配方案的股权登记日期间公司股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时
股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变、分配比例进行调整的原则分配。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》，
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于董事 2017 年度薪酬的议案》
    公司董事 2017 年度薪酬实际领取情况详见公司《2017 年年度报告》全文“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人
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员报酬情况”部分。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
    公司依据 2017 年度制定的高级管理人员薪酬方案，发放了 2017 年度薪酬，
具体薪酬情况详见公司《2017 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管
理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》。
    经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授
权管理层签订协议且根据 2018 年度工作业务量决定应付的审计费用。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （ 十 二 ） 审 议 通 过 《 2018 年 第 一 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 5 月 15 日（周二）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会投票将采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 关 于 召 开 2017 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对以上第六项至第十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了 2017 年度述职报告，将在公司 2017 年年度股
东大会上述职。

    三、备查文件
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1、经与会董事签字的第二届董事会第四十八会议决议

特此公告。



                               四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 23 日