证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-051



                   四川迅游网络科技股份有限公司

              第二届董事会第四十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
九次会议于 2018 年 6 月 4 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2018 年 6 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，
实际参加会议董事 6 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人章建伟先生、
袁旭先生、陈俊先生一致推荐及提名委员会审查资格并同意，提议增补鲁锦先生
为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结
束之日止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于增补董事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 6 月 21 日（周四）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会投
票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    《 关 于 召 开 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第四十九次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                           四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                                   2018 年 6 月 4 日