证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-054
四川迅游网络科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 58,521,448 股，占总股本的 25.8246%；实际可
上市流通限售股份数量为 5,671,252 股，占总股本的 2.5026%。
2、本次限售股份上市流通日为 2018 年 6 月 12 日（星期二）。
3、本次申请解除股份限售的股东为章建伟、袁旭、陈俊，前述股东在本次
解限后还将继续遵守其在公司 2017 年 11 月 21 日披露的《四川迅游网络科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》中作出的承诺：（1）在本次交易完成后 12 个月内（即 2017 年 12 月 8
日-2018 年 12 月 8 日）不以任何方式对外转让；（2）自本次交易发行股份登记上
市之日或本人所持上市公司股份首次公开发行的限售期届满之日（以二者孰晚为
准）起三年内（即 2018 年 5 月 28 日-2021 年 5 月 28 日），章建伟、袁旭、陈俊
合计减持上市公司股份的比例不超过本次交易完成前三人所持上市公司股份总
数的 10%（注：按照本次交易完成前三人所持公司股份总数测算为不超过
6,010,744 股）；（3）在本次交易完成后 60 个月内（即 2017 年 12 月 8 日-2022 年
12 月 8 日），章建伟、袁旭、陈俊合计持有上市公司股份的比例应高于成都狮之
吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）核心管理层及狮之吼员工持股平台【即
珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）】直接或间接持有上市公司的股份比例之
和，且高出的比例不低于上市公司股份总数的 10%。
一、首次公开发行前已发行股份概况及历次股本变动情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）首次
公开发行股票前已发行股份 3,000 万股。根据中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票
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的批复》（证监许可[2015]830 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,000
万股。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川迅游网络科技股份有
限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]228 号）同意，公
司发行的人民币普通股股票于 2015 年 5 月 27 日在深交所挂牌上市。首次公开发
行完成后，公司总股本变更为 4,000 万股。
公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润
分配方案的议案》，根据该议案，公司以总股本 4,000 万股为基数，使用资本公
积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 30 股。2015 年 9 月 29 日，上述权益分
派实施完毕，公司总股本增加至 16,000 万股，其中首次公开发行前限售股份
12,000 万股，无限售流通股份 4,000 万股。
2016 年 4 月 7 日，公司完成了 2015 年限制性股票激励计划首次授予登记，
首期授予的限制性股票数量为 6,050,400 股，公司总股本由 160,000,000 股增加至
166,050,400 股。
2016 年 9 月 7 日，公司完成了 2015 年限制性股票激励计划预留部分授予登
记，预留授予的限制性股票数量为 780,000 股，公司总股本由 166,050,400 股增
加至 166,830,400 股。
2017 年 11 月 2 日，公司完成了 2015 年限制性股票激励计划已授予但未满
足解锁条件的限制性股票的回购注销，回购注销的限制性股票数量为 2,509,640
股，公司总股本由 166,830,400 股减少至 164,320,760 股。
2017 年 11 月 15 日，公司完成了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记，授予的限制性股票数量为 2,240,000 股，公司总股本由 164,320,760
股增加至 166,560,760 股。
根据中国证监会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司向鲁锦等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2081 号），公司向鲁锦等非
公开发行人民币普通股股票 60,050,549 股，新增股份于 2017 年 12 月 8 日在深交
所上市，公司总股本由 166,560,760 股增加至 226,611,309 股。
截 至 本 公 告 日 ， 公 司 总 股 本 为 226,611,309 股 ， 其 中 限 售 股 份 数 量 为
124,090,012 股，占总股本的 54.7590%；本次解除限售股份数量为 58,521,448 股，
占总股本的 25.8246%；实际可上市流通限售股份数量为 5,671,252 股，占总股本
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的 2.5026%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为章建伟、袁旭、陈俊，截至本公告日，前述
股东所作的与本次限售股份上市流通有关的承诺如下：
（一）在招股说明书和上市公告书中作出的承诺：
1、关于股份锁定的承诺
章建伟、袁旭、陈俊承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份；2、上述期限届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半
年内不转让本人所持有的公司股份。
2、关于持有及减持股份意向的承诺
章建伟、袁旭、陈俊承诺：1、持有股份意向。作为迅游科技控股股东及实
际控制人之一，本人未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有
公司股票。作为公司的创始人，本人认为上市公开发行股份的行为是公司融资的
一种重要手段，而非短期套利的投机行为。因此，本人将较稳定且长期持有迅游
科技的股份。2、减持股份的计划。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票
的锁定期限自动延长六个月。如果在锁定期满（指根据本承诺第二部分第 1 项确
定的股票锁定期限，下同）后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所
关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于
交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份
前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披
露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内，本
人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价
格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
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权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后，在
本人担任公司董事期间，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年
度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。本人申报离职后半年内
不转让本人所持有的公司股份。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持
公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。3、其他事项。本人所
做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做
的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计
划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。本人应在符合《上市
公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股
票进行减持。若本人发生需向迅游科技或投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔
偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划。本人违反作出的
公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给
迅游科技或投资者带来的损失；上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。
3、关于锁定期满后两年内减持价格低于发行价时延长锁定期的承诺
章建伟、袁旭、陈俊承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，
其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司
股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票此期间有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本承诺不因职务变
更、离职等原因而失效。
（二）在《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中作出的承诺
章建伟、袁旭、陈俊承诺：1、本人于本次交易前持有的上市公司股份于本
次交易完成后 12 个月内不以任何方式对外转让。2、自本次交易发行股份登记上
市之日或本人所持上市公司股份首次公开发行的限售期届满之日（以二者孰晚为
准）起三年内，本人拟减持上市公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易
所关于股东减持股份的相关规定，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐
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步减持，及时履行信息披露义务，并保证本人与一致行动人（指章建伟、袁旭、
陈俊三人，下同）合计减持上市公司股份的比例不超过本次交易完成前三人所持
上市公司股份总数的 10%。3、本次交易完成后 60 个月内，本人与一致行动人合
计持有上市公司股份的比例应高于狮之吼核心管理层及狮之吼员工持股平台【即
珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）】直接或间接持有上市公司的股份比例之
和，且高出的比例不低于上市公司股份总数的 10%。4、若违反上述承诺，本人
承诺将在上市公司指定的信息披露平台上公开说明未能履行承诺的具体原因并
向上市公司的股东和社会公众投资者道歉；本人将停止在上市公司处领取股东分
红，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；本人承诺由此给上
市公司及其他控制的企业或本次交易的其他相关方造成损失的，本人将向上市公
司赔偿 5,000 万元人民币，若前述赔偿金额不足以弥补上市公司损失的，上市公
司有权就不足部分向本人追索。
（二）本次申请解除股份限售的股东一直严格履行上述各项承诺，未发生违
反上述承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 6 月 12 日（星期二）。
（二）本次解除限售股份数量为 58,521,448 股，占总股本的 25.8246%；实
际可上市流通限售股份数量为 5,671,252 股，占总股本的 2.5026%。
（三）本次申请解除股份限售的股东 3 名，具体如下：
本次申请解除限售数量 本次实际可上市流通
序号 股东名称 所持限售条件股份总数（股）
（股） 数量（股）
1 章建伟 IPO 前限售 21,694,200 21,694,200 3,990,889
IPO 前限售 21,263,624 21,263,624 1,680,363
2 袁旭
股权激励限售 560,000 0 0
IPO 前限售 15,563,624 15,563,624 0
3 陈俊
股权激励限售 294,000 0 0
合计 59,375,448 58,521,448 5,671,252
备注：1、公司股票于 2015 年 5 月 27 日上市，截至 2018 年 5 月 27 日，公司股票上市
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已满 36 个月，股东章建伟、袁旭、陈俊已履行了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁
定承诺，前述股东所持有的首发前限售股份可申请全部解除限售。
2、鉴于章建伟为公司董事长、袁旭为公司董事兼总裁、陈俊为公司董事，需遵守法律
法规中关于董事、高管持股及买卖的相关规定：章建伟上年末持股总数为 21,694,200 股，年
初可转让股份额度为 5,423,550 股，扣除年初已解锁和已流通股份数量，其可转让股份剩余
额度为 5,423,550 股，结合其股份质押情况及其各席位上分配的可转让额度，章建伟本次解
限后实际可上市流通数量为 3,990,889 股；袁旭上年末持股总数为 22,303,624 股，年初可转
让股份额度为 5,575,906 股，扣除年初已解锁和已流通股份数量，其可转让股份剩余额度为
5,095,906 股，结合其股份质押情况及其各席位上分配的可转让额度，袁旭本次解限后实际
可上市流通数量为 1,680,363 股；陈俊上年末持股总数为 16,109,624 股，年初可转让股份额
度为 4,027,406 股，扣除年初已解锁和已流通股份数量，其可转让股份剩余额度为 3,775,406
股，结合其股份质押情况及其各席位上分配的可转让额度，陈俊本次解限后实际可上市流通
数量为 0 股。
3、章建伟、袁旭、陈俊还将继续遵守其在《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中作出的承诺：（1）
在本次交易完成后 12 个月内（即 2017 年 12 月 8 日-2018 年 12 月 8 日）不以任何方式对外
转让；（2）自本次交易发行股份登记上市之日或本人所持上市公司股份首次公开发行的限
售期届满之日（以二者孰晚为准）起三年内（即 2018 年 5 月 28 日-2021 年 5 月 28 日），
章建伟、袁旭、陈俊合计减持上市公司股份的比例不超过本次交易完成前三人所持上市公司
股份总数的 10%（注：按照本次交易完成前三人所持公司股份总数测算为不超过 6,010,744
股）；（3）在本次交易完成后 60 个月内（即 2017 年 12 月 8 日-2022 年 12 月 8 日），章
建伟、袁旭、陈俊合计持有上市公司股份的比例应高于狮之吼核心管理层及狮之吼员工持股
平台【即珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）】直接或间接持有上市公司的股份比例之和，
且高出的比例不低于上市公司股份总数的 10%。
四、本次解除限售股份上市流通前后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、限售条件流通股 124,090,012 54.76% 44,726,586 58,521,448 110,295,150 48.67%
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-054
1、高管锁定股 772,375 0.34% 44,726,586 45,498,961 20.08%
2、首发后限售股 60,050,549 26.50% 60,050,549 26.50%
2、股权激励限售股 4,745,640 2.09% 4,745,640 2.09%
3、首发前限售股 58,521,448 25.82% 58,521,448 0 0.00%
二、无限售条件流通股 102,521,297 45.24% 13,794,862 116,316,159 51.33%
三、总股本 226,611,309 100.00% 58,521,448 58,521,448 226,611,309 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司首次公开发行股票并上市的保荐机构国金证券股份有限公司认
为：迅游科技限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股
份锁定承诺；迅游科技本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、 证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐
机构对迅游科技本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）保荐机构的核查意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
