证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-064



                   四川迅游网络科技股份有限公司

               第二届监事会第三十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
七次会议于 2018 年 7 月 18 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2018 年 7 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

    公司拟以现金方式收购深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、肖冰、
深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）、上海挚信投资管理有限公司（以下
简称“挚信投资”）、天津英雄金控科技有限公司合计持有的四川速宝网络科技有
限公司（以下简称“速宝科技”）15.9950%的股权，转让价款共计人民币5,598.25
万元（以下简称“本次交易”）。
    因挚信投资过去12个月内曾为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》10.1.6条规定，挚信投资为公司关联法人，本次交易构
成关联交易。
    监事会认为，本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别
是中小股东利益的情形；本次交易有助于进一步完善公司在移动加速领域的布
局，增强公司在该领域的核心竞争力，提高公司持续盈利能力，符合公司长远发
展战略。监事会同意上述交易事项。
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       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》

       鉴于公司控股子公司速宝科技处于快速发展期，为支持其发展，经公司第二
届董事会第十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过借款
方式向速宝科技提供了 2000 万元的财务资助，用于其经营活动资金周转，借款
期限 1 年，按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算利息。经公司第二届董事会第
三十一次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过，对前述财务资助展期 1
年。

       目前，为继续支持速宝科技发展，经协商，双方同意对上述 2000 万元的财
务资助再展期 1 年，并继续按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算利息。

       监事会认为：本次向控股子公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司
法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次财务
资助展期符合公司和子公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东
利益的情形。监事会同意本次财务资助展期事项。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

       1、经与会监事签字的第二届监事会第三十七次会议决议
       特此公告。


                                       四川迅游网络科技股份有限公司监事会
                                                           2018 年 7 月 18 日