证券代码：300467         证券简称：迅游科技         公告编号：2018-063



                      四川迅游网络科技股份有限公司

                   第二届董事会第五十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
次会议于 2018 年 7 月 18 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2018 年 7 月 15 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，
实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

    同意公司以现金方式收购深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下
简称“达晨创丰”）、肖冰、深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）（以下简
称“欧瑞投资”）、上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”）、天津英
雄金控科技有限公司（以下简称“英雄金控”）合计持有的四川速宝网络科技有
限公司（以下简称“速宝科技”）15.9950%的股权，转让价款共计人民币 5,598.25
万元（以下简称“本次交易”）。其中，以人民币 2,045.505 万元的价格收购达晨
创丰持有的速宝科技 5.8443%股权（对应出资额人民币 71.25 万元）、以人民币
538.3 万元的价格收购肖冰持有的速宝科技 1.5380%股权（对应出资额人民币
18.75 万元）、以人民币 287.105 万元的价格收购欧瑞投资持有的速宝科技
0.8203%股权（对应出资额人民币 10 万元）、以人民币 1,722.525 万元的价格收
购挚信投资持有的速宝科技 4.9215%股权（对应出资额人民币 60 万元）、以人民
币 1,004.815 万元的价格收购英雄金控持有的速宝科技 2.8709%股权（对应出资
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额人民币 35 万元），以上标的股权包括该股权对应的速宝科技未分配利润及完整
的其他股东权益。本次收购完成后，公司对速宝科技的出资比例由 24.4022%上
升至 40.3972%，表决权比例由 56.6230%上升至 70.6617%。本次收购的资金来源
为公司自有或自筹资金。

       因挚信投资过去 12 个月内曾为公司持股 5%以上的股东，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》10.1.6 条规定，挚信投资为公司关联法人，本次交
易构成关联交易。

       本议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，持续督导机构
出具了核查意见。公司董事会成员中无涉及此议案的关联董事。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》

       鉴于公司控股子公司速宝科技处于快速发展期，为支持其发展，经公司第二
届董事会第十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过借款
方式向速宝科技提供了 2000 万元的财务资助，用于其经营活动资金周转，借款
期限 1 年，按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算利息。经公司第二届董事会第
三十一次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过，对前述财务资助展期 1
年。

       目前，为继续支持速宝科技发展，经协商，双方同意对上述 2000 万元的财
务资助再展期 1 年，并继续按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算利息。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，持续督导机构出具了核查意
见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于对外投资暨合作设立产业基金的议案》

       同意公司或公司控股子公司与深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格
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资本”）出资成立新兴产业投资基金（以下简称“产业基金”），产业基金采取母
子基金的架构。产业基金的总规模（即母基金和子基金的募集资金总额）不超过
5 亿元人民币，根据项目进程实缴出资。同意公司或公司控股子公司以自有或自
筹资金认缴出资不超过 2.5 亿元人民币，作为母基金的有限合伙人。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于对外投资暨合作设立产业基金的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第二届董事会第五十次会议决议；

    2、独立董事意见。
    特此公告。



                                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 18 日